Чебоксарец оштрафован на 250 тысяч рублей за незаконную банковскую деятельность

В Чебоксарах вынесли приговор 53-летнему местному жителю, который на протяжении 5 лет занимался незаконным банковским бизнесом. Оперативники УЭБиПК МВД по Чувашии установили, что осужденный с декабря 2011 года открывал на подставных лиц фиктивные организации и осуществлял услуги транзита, и обналичивание денежных средств.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике, с каждой проведенной сделки осужденный брал проценты,в результате чего извлек незаконный доход в размере более 16 млн.рублей.

Ленинский районный суд признал чебоксарца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и ст. 173.1 «Незаконное образование юридического лица» и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 250 тысяч рублей.