Хостинг на valuehost.ru. Домен в подарок!
Создание адаптивных продающих сайтов на Wordpress от 5,5 т.р. за 1 день

За организацию незаконной банковской деятельности осужден 53-летний житель Чебоксар

Ленинский районный суд г. Чебоксары вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего Сергея Шумилова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Судом установлено, что с декабря 2011 года по апрель 2016 года Шумилов с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности оформил на подставных лиц 14 организаций.

За указанный период через расчетные счета организаций в интересах других хозяйствующих субъектов им проведены банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 1 млрд. рублей.

Размер вознаграждения Шумилова составлял не менее 0,5 % от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4 % от суммы обналиченных денежных средств.

Общая сумма полученного в результате указанных действий незаконного дохода превысила 16 млн. рублей.

Судом Шумилов признан виновным в совершении инкриминированных ему преступлений и приговорён к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в сумме 250 тыс. рублей.

незаконная банковская деятельность незаконное образование юридического лица



Чтобы оставлять комментарии на портале, надо зарегистрироваться