Хостинг на valuehost.ru. Домен в подарок!
Создание адаптивных продающих сайтов на Wordpress от 5,5 т.р. за 1 день

Двое жителей Чувашии предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

Первым заместителем прокурора Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Александра Хрисанфова и 33-летнего Андрея Андреева. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Предварительным следствием установлено, что в период с мая 2012 года по март 2015 года Хрисанфовым и Андреевым в целях извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности на подставных лиц были учреждены общества с ограниченной ответственностью «Дельта», «А-Сервис» и «Технострой».

За указанный период через расчетные счета указанных юридических лиц в интересах других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведены банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 688 млн. рублей, в т.ч. обналичены денежные средства на сумму свыше 16 млн. рублей.

Размер вознаграждения Хрисанфова и Андреева составлял не менее 2% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств.

Общая сумма полученного ими в результате указанных действий незаконного дохода превысила 14 млн. рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения по существу.

незаконное образование юридического лица незаконная банковская деятельность прокуратура



Чтобы оставлять комментарии на портале, надо зарегистрироваться