| № | Заголовок | Дата | Раздел |
| 1. | В Чувашии десять участников группы "черных обнальщиков" предстанут перед судом | 12.07.19 16:57 | Происшествия |
| Уголовное дело было возбуждено следственным управлением МВД по Чувашии в апреле 2017 года по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. |
| 2. | Чебоксарец оштрафован на 250 тысяч рублей за незаконную банковскую деятельность | 29.06.17 16:40 | Происшествия |
| В Чебоксарах вынесли приговор 53-летнему местному жителю, который на протяжении 5 лет занимался незаконным банковским бизнесом. Оперативники УЭБиПК МВД по Чувашии установили, что осужденный с декабря 2011 года открывал на подставных лиц фиктивные организации и осуществлял услуги транзита, и обналичивание денежных средств. |
| 3. | За организацию незаконной банковской деятельности осужден 53-летний житель Чебоксар | 28.06.17 23:57 | Происшествия |
| Судом установлено, что с декабря 2011 года по апрель 2016 года Шумилов с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности оформил на подставных лиц 14 организаций. За указанный период через расчетные счета организаций в интересах других хозяйствующих субъектов им проведены банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 1 млрд. рублей. |
|
| 4. | Перед судом предстанет житель Чебоксар за незаконную банковскую деятельность | 30.05.17 23:54 | Происшествия |
| По версии следствия, с декабря 2011 года по апрель 2016 года Шумилов с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности оформил на подставных лиц 14 юридических лиц. |
| 5. | Пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность | 04.05.17 22:11 | Происшествия |
| Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следственного управления МВД по Чувашской Республике пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств на территории Чувашии и ряда регионов Российской Федерации. |
| 6. | Двое жителей Чувашии предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность | 21.10.16 20:41 | Происшествия |
| В период с мая 2012 года по март 2015 года Хрисанфовым и Андреевым в целях извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности на подставных лиц были учреждены общества с ограниченной ответственностью "Дельта", "А-Сервис" и "Технострой". |
| 7. | В Новочебоксарске перед судом предстанет депутат городского собрания депутатов, обвиняемый в создании организованной преступной группы для совершения ряда преступлений в сфере экономики | 17.12.12 16:25 | Происшествия |
| По версии следствия, с декабря 2007 по январь 2012 года одна из фирм, учрежденных депутатом Новочебоксарского городского собрания, арендовала семь помещений в городах Чебоксары, Новочебоксарске, Шумерле и Алатыре, а также в селе Батырево, где обвиняемыми был организован приём денежных средств у населения |
