Все новости по теме незаконное образование юридического лица
По запросу незаконное образование юридического лица найдено новостей: 6
| № | Заголовок | Дата | Раздел |
| 1. | Новочебоксарец подозревается в незаконном образовании юридического лица | 30.06.22 15:02 | Происшествия |
| Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Новочебоксарска. Он подозревается в незаконном образовании юридического лица | |||
| 2. | В Чувашии руководитель и бухгалтер сельхозпредприятия пытались похитить из бюджета более 2,5 млн. рублей | 09.02.21 17:38 | Происшествия |
| Под видом возмещения НДС фигуранты пытались похитить из бюджета более двух с половиной миллионов рублей. | |||
| 3. | Чебоксарец оштрафован на 250 тысяч рублей за незаконную банковскую деятельность | 29.06.17 16:40 | Происшествия |
| В Чебоксарах вынесли приговор 53-летнему местному жителю, который на протяжении 5 лет занимался незаконным банковским бизнесом. Оперативники УЭБиПК МВД по Чувашии установили, что осужденный с декабря 2011 года открывал на подставных лиц фиктивные организации и осуществлял услуги транзита, и обналичивание денежных средств. | |||
| 4. | За организацию незаконной банковской деятельности осужден 53-летний житель Чебоксар | 28.06.17 23:57 | Происшествия |
| Судом установлено, что с декабря 2011 года по апрель 2016 года Шумилов с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности оформил на подставных лиц 14 организаций. За указанный период через расчетные счета организаций в интересах других хозяйствующих субъектов им проведены банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 1 млрд. рублей. | |||
| 5. | Перед судом предстанет житель Чебоксар за незаконную банковскую деятельность | 30.05.17 23:54 | Происшествия |
| По версии следствия, с декабря 2011 года по апрель 2016 года Шумилов с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности оформил на подставных лиц 14 юридических лиц. | |||
| 6. | Двое жителей Чувашии предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность | 21.10.16 20:41 | Происшествия |
| В период с мая 2012 года по март 2015 года Хрисанфовым и Андреевым в целях извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности на подставных лиц были учреждены общества с ограниченной ответственностью "Дельта", "А-Сервис" и "Технострой". | |||