Хостинг на valuehost.ru. Домен в подарок!
Создание адаптивных продающих сайтов на Wordpress от 5,5 т.р. за 1 день

В Чебоксарах двое граждан обвиняются в создании юридических лиц на подставных лиц

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Казани Республики Татарстан, являющегося индивидуальным предпринимателем, а также 31-летней жительницы Новочебоксарска. Они обвиняются в совершении 22-х эпизодов преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (создание юридических лиц через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, с октября 2016 по июнь 2017 года в городе Чебоксары обвиняемые через социальные сети, где размещались объявления с предложениями о работе, подыскивали посторонних лиц, кому под предлогом легкого заработка за денежное вознаграждение они предлагали оформить на их имя коммерческие организации. Те соглашались и в последующем становились в этих фирмах фиктивными руководителями. В результате по этой схеме в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о 22-х новых обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на них как на подставных лиц, поскольку те не имели каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создававшихся фирмах.

Следует отметить, что все лица, ставшие фиктивными руководителями указанных фирм и представившие свои паспорта для их регистрации в налоговые органы, также привлечены к уголовной ответственности.

Причастность обвиняемых к инкриминируемым деяниям подтверждается их признательными показаниями, показаниями более чем 50-ти свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с Управлением ФСБ России по Чувашской Республике, управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике и Управлением ФНС России по Чувашской Республике.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

 

фальсификация ЕГРЮЛ



Чтобы оставлять комментарии на портале, надо зарегистрироваться