Хостинг на valuehost.ru. Домен в подарок!
Создание адаптивных продающих сайтов на Wordpress от 5,5 т.р. за 1 день

В Шумерлинском районе директор фирмы подозревается в мошенничестве в сфере налогообложения

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, расположенной в Шумерлинском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, в мае 2015 года в Шумерлинском районе подозреваемый, являясь единственным учредителем и одновременно генеральным директором указанной фирмы, включил в состав налоговых вычетов по декларации по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2014 года заведомо ложные сведения о сделке, связанной с приобретением товарно-материальных ценностей у одного контрагента, а затем обратился в налоговую инспекцию с заявлением о возврате якобы излишне уплаченной суммы НДС в размере свыше 160 тысяч рублей. Сотрудники налогового органа, введенные подозреваемым в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечислили на счет возглавляемого подозреваемым предприятия денежные средства на указанную сумму, которые тот таким образом обманным путем похитил, распорядившись в последующем по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя судом наложен арест на три земельных участка, находящиеся в собственности указанной коммерческой организации. Решается вопрос о назначении судебных почерковедческих экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Факт противоправной деятельности подозреваемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СК России с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

 

налоговые преступления мошенничество



Чтобы оставлять комментарии на портале, надо зарегистрироваться