Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Керамика» Канашского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершённое в крупном размере).
По версии следствия, с октября 2013 по май 2014 года в Канашском районе обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам с возглавляемого предприятия, по состоянию на 1 мая 2014 года превышавшую 2,5 миллиона рублей, производил расчёты с его контрагентами-кредиторами, минуя расчётные счета ООО «Керамика», на которые налоговыми органами были наложены соответствующие ограничения. Сокрытие денежных средств от взыскания осуществлялось по следующей схеме. Так, по поручению обвиняемого на основании поступавших к ним распорядительных писем в счет погашения своей задолженности перед ООО «Керамика» организации-должники перечисляли денежные средства на расчетные счета не этого предприятия, а его кредиторов. Таким образом было сокрыто свыше 12,5 миллионов рублей, за счёт которых в соответствии с действующим законодательством должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующем направлении в суд для рассмотрения по существу.