Первый заместитель прокурора Чувашской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней Валентины Державиной, 32-летнего Александра Орлова и 30-летней Ольги Удифановой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч.2 ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК РФ. Орлов также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).
По версии следствия, руководитель ООО «Консалтинговая Компания «Тайс» Державина в период с октября 2010 года по август 2011 года самостоятельно, с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года в составе организованной преступной группы, в которую вошли председатель правления кредитного потребительского кооператива «Транспортник» Орлов и руководитель отделения кооператива Удифанова, путем мошенничества похитили у 17 граждан, проживающих в Чувашской Республике, Калужской, Тульской и Ярославской областях, денежные средства материнского (семейного) капитала на общую сумму около 5 млн. рублей.
Державина под видом оказания риэлторских услуг занималась поиском домов, фактически непригодных для проживания, стоимость которых составляла от 50 тыс. рублей до 130 тыс. рублей, которые предлагала приобрести гражданам на средства материнского (семейного) капитала. После этого покупателями, не имеющими возможности лично осмотреть состояние домов, на всю сумму материнского (семейного) капитала в кредитном кооперативе оформлялись фиктивные договоры займа на приобретение жилья, а разница между фактической стоимостью домов и суммой материнского капитала членами преступной группы использовалась по своему усмотрению.
Кроме того, Державина в период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года путем обмана похитила у продавцов домов денежные средства на сумму 180 тыс. рублей, а также денежные средства подчиненных сотрудников на сумму свыше 1,8 млн. рублей. Орлов в ноябре 2012 года в деятельности кредитного кооператива использовал нелицензионное программное обеспечение. В результате правообладателю программного продукта причинен ущерб на сумму 103 тыс. рублей.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Московский районный суд г. Чебоксары.