Все новости по теме сокрытие денежных средств организации
По запросу сокрытие денежных средств организации найдено новостей: 34
| № | Заголовок | Дата | Раздел |
| 1. | В Чебоксарах руководитель строительной фирмы признан виновным в совершении налогового преступления | 05.09.23 17:05 | Происшествия |
| В период с сентября по декабрь 2021 года мужчина, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета возглавляемой им организации для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 3 миллионов 900 тысяч рублей | |||
| 2. | В Чувашии бывший руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления | 21.08.23 16:47 | Происшествия |
| В период с сентября 2019 года по август 2021 года подозреваемый, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета возглавляемой им организации для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 4 млн 740 тыс рублей. | |||
| 3. | В Чебоксарах руководитель строительной фирмы подозревается в совершении налогового преступления | 28.11.22 17:38 | Происшествия |
| По версии следствия, в период с октября по декабрь 2021 года подозреваемый умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 3 миллионов 900 тысяч рублей | |||
| 4. | В Чебоксарах бывший гендиректор строительной фирмы осужден за налоговое преступление | 10.08.21 13:48 | Происшествия |
| Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему генеральному директору строительной фирмы, зарегистрированной в городе Чебоксары. | |||
| 5. | Еще один руководитель стройфирмы подозревается в совершении налогового преступления | 03.02.21 18:10 | Происшествия |
| В период с июня 2019 года по октябрь 2020 года подозреваемый, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета возглавляемой им организации для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 7 миллионов 200 тысяч рублей, | |||
| 6. | Генеральный директор чебоксарской строительной фирмы предстанет перед судом | 01.02.21 16:57 | Происшествия |
| В период с 25 по 31 мая 2018 года обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации | |||
| 7. | В Чебоксарском районе директор завода признан виновным в злоупотреблении полномочиями и сокрытии денежных средств организации | 19.05.20 22:24 | Происшествия |
| С августа по октябрь 2016 года осужденный путем заключения фиктивных сделок через подконтрольную ему фирму сокрыл доходы возглавляемого им завода на общую сумму свыше 2 миллионов рублей | |||
| 8. | В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора ЗАО "Промтрактор-Вагон" | 27.12.19 19:27 | Происшествия |
| С мая 2015 по декабрь 2017 года в городе Канаш обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, превысившую 7 миллионов рублей, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации | |||
| 9. | Директор шумерлинского предприятия признан виновным в совершении налогового преступления | 08.07.19 19:06 | Происшествия |
| С февраля 2015 по январь 2018 года в городе Шумерля злоумышленник осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации, по которым налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения и приняты решения о приостановлении операций | |||
| 10. | Перед судом предстанет директор завода, производящего электроаппаратуру | 04.06.19 20:00 | Происшествия |
| С августа по октябрь 2016 года путем заключения притворных ничтожных сделок через подконтрольную ему фирму он сокрыл доходы возглавляемого завода на общую сумму свыше 2 миллионов рублей | |||
| 11. | В Шумерле директор муниципального предприятия обвиняется в совершении налогового преступления | 24.04.19 13:27 | Происшествия |
| С февраля 2015 по январь 2018 года в городе Шумерле обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации | |||
| 12. | Осуждены бывший и нынешний руководители Вурнарского молокозавода | 31.10.18 17:45 | Происшествия |
| Как следует из материалов уголовного дела, в 2012-2013 годах в Вурнарском районе Волков и Семенов уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности этого предприятия на общую сумму свыше 29 миллионов рублей. В частности, они использовали фиктивные документы о якобы осуществленных тремя контрагентами поставках стройматериалов | |||
| 13. | Бывший директор канашского завода признан виновным в совершении налогового преступления | 31.05.17 23:52 | Происшествия |
| С апреля по июнь 2016 года в городе Канаше злоумышленник с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия недоимки по налогам, превышавшую 10 миллионов рублей, производил расчеты по обязательствам возглавляемого завода перед поставщиками товаров, работ и услуг через третью фирму, минуя расчетные счета этого предприятия. | |||
| 14. | Директор одного из заводов города Канаша признан виновным в совершении налогового преступления | 31.05.17 13:13 | Происшествия |
| В Канаше бывший директор одного из местных промышленных предприятий признан виновным в сокрытии денежных средств организации на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, превышавшей 10 миллионов рублей | |||
| 15. | В Чувашии бывший и нынешний руководители ООО "Вурнары Завод "СОМ" уклонились от уплатны налогов на 29 миллионов рублей | 28.11.16 14:25 | Происшествия |
| В 2012-2013 годах в Вурнарском районе обвиняемые уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности ООО "Вурнары Завод "СОМ" на общую сумму свыше 29 миллионов 300 тысяч рублей | |||
| 16. | В Вурнарском районе выявлены новые эпизоды противоправной деятельности руководства молокоперерабатывающего завода | 26.05.16 13:09 | Происшествия |
| В Вурнарском районе подозреваемые по предварительному сговору между собой включили в состав налоговых вычетов по декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за второй квартал 2012 года заведомо ложные сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных отношениях возглавляемой организации с контрагентами | |||
| 17. | В Чебоксарах руководитель фирмы признан виновным в совершении налогового преступления | 11.02.16 15:40 | Происшествия |
| С октября 2014 по январь 2015 года в городе Чебоксары руководитель фирмы с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, превышавшую 2,5 миллиона рублей, производил расчёты с кредиторами, минуя расчётные счета возглавляемой организации | |||
| 18. | В Чебоксарах перед судом предстанет владелец НПП, обвиняемый в неуплате налогов | 21.12.15 14:37 | Происшествия |
| С июля 2013 по март 2014 года в городе Чебоксары предприниматель из личных интересов не исполнил обязанности по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в размере свыше 6,5 миллионов рублей, удержанного с подчинённых работников возглавляемой организации | |||
| 19. | В Чебоксарах гендиректор организации обвиняется в злостном неисполнении решений суда | 11.12.15 14:17 | Происшествия |
| С октября 2014 по январь 2015 года в городе Чебоксары обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, превышавшую 2,5 миллиона рублей, производил расчёты с кредиторами, минуя расчётные счета возглавляемого предприятия | |||
| 20. | Состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении руководителей ОАО "Честр" и ООО "АН "Честр" | 08.09.15 21:31 | Происшествия |
| В период с 2007 по 2009 года руководители ОАО "Честр" Дмитренко и ООО "АН "Честр" Николов фактически руководили деятельностью ООО "Высота", являющегося заказчиком строительства жилого дома по пр. 9 Пятилетки г. Чебоксары. | |||
1 2