Все новости по теме легализация
По запросу легализация найдено новостей: 36
| № | Заголовок | Дата | Раздел |
| 1. | Завершено расследование уголовного дела в отношении организованного сообщества фальшивых медиков | 02.10.25 17:21 | Происшествия |
| Было установлено, что участники межрегионального организованного сообщества под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник. | |||
| 2. | В Чебоксарах вынесен приговор членам организованной преступной группы, признанным виновными в мошенничестве и других преступлениях | 25.03.25 15:39 | Происшествия |
| Доказательства, собранные следственными органами СУ СК России по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух руководителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок в Чувашской Республике, которые совершали преступления в составе организованной преступной группы | |||
| 3. | Члены ОПГ, совершавшие преступления в сфере пассажирских перевозок, предстанут перед судом | 09.10.24 18:18 | Происшествия |
| В период с ноября 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемые, занимая руководящие должности в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чувашской Республики, вступили в преступный сговор | |||
| 4. | В Чувашии в суд передано уголовное дело о легализации имущества, полученного преступным путем | 29.08.24 17:02 | Происшествия |
| Установлено, что весной 2023 года злоумышленники организовали незаконную добычу песка на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в одном из районов Чувашии. | |||
| 5. | Бывший генеральный директор чебоксарской коммерческой организации признана виновной в присвоении | 25.03.24 18:25 | Происшествия |
| Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении женщины, ранее занимавшей должность генерального директора коммерческой орга | |||
| 6. | В Чебоксарах бывший генеральный директор коммерческой организации обвиняется в присвоении более 8,5 миллионов рублей | 24.08.23 16:00 | Происшествия |
| В период с января по сентябрь 2021 года злоумышленница, занимая должность генерального директора общества и одновременно исполняя обязанности главного бухгалтера, более 80 раз перевела под видом прочих выплат по зарплатному проекту денежные средства организации на свой расчетный счет на сумму более 6 млн 600 тыс. рублей | |||
| 7. | В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера ГКЧС Чувашии, обвиняемой в злоупотреблении... | 26.05.22 14:37 | Происшествия |
| Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера ГКЧС Чувашии и ее сообщника - владельца ряда коммерческих организаций Республики Татарстан. | |||
| 8. | Двое чебоксарцев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в отношении коммерческой организации | 03.03.22 14:18 | Происшествия |
| Следственными органами СК Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Чебоксары в возрасте 39-ти и 55-ти лет, обвиняемых по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" | |||
| 9. | В Чувашии бывший депутат Чебоксарского городского собрания депутатов осужден за ряд преступлений | 27.12.21 14:17 | Происшествия |
| Следствием и судом установлено, в период с 2013 по 2019 годы Петр Мишин, занимая должность директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства и являясь депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, используя свое служебное положение в корыстных целях, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений. | |||
| 10. | В Чебоксарах представитель завода реализовал в Минприроды Чувашии старые трактора под видом новых | 08.07.21 12:54 | Происшествия |
| Злоумышленник незаконно завладел бюджетными средствами на сумму свыше 9 миллионов рублей, а затем легализовал полученные деньги. | |||
| 11. | Бывшему депутату Чебоксарского городского собрания депутатов Виктору Шмакову вынесен приговор | 02.04.21 17:55 | Происшествия |
| Виктор Шмаков, являясь в период декабря 2006 года по декабрь 2016 года единственным учредителем и директором ООО "Победа", взял на себя обязательства по строительству и введению в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в городе Чебоксары, о чем заключил договоры с участниками долевого строительства | |||
| 12. | В Чувашии перед судом предстанут участники наркобизнеса | 01.04.21 15:06 | Происшествия |
| В феврале прошлого года ночью экипаж ДПС отдела МВД России по городу Новочебоксарску стал преследовать внедорожник "Тойота", водитель которого не подчинился законному требованию об остановке. Попытавшись оторваться от полицейских, он заехал на территорию гаражного комплекса. | |||
| 13. | Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Петра Мишина | 29.12.20 17:36 | Происшествия |
| По версии следствия, в период с 2013 по 2019 годы Петр Мишин, занимая вышеуказанную должность и являясь депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, используя свое служебное положение в корыстных целях, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений | |||
| 14. | Бывший депутат Чебоксарского городского собрания депутатов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничествах | 14.05.20 14:39 | Происшествия |
| Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Победа" Виктора Шмакова, ранее являвшегося депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов | |||
| 15. | В Чебоксарах перед судом предстанут организаторы сети подпольных казино | 21.02.20 14:22 | Происшествия |
| Заведения по улице композиторов Воробьевых и Привокзальной в Чебоксарах попали в поле зрения отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике осенью 2018 года. В результате противоправной деятельности ОПГ извлечен доход на сумму более 25 миллионов рублей. | |||
| 16. | В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ, обвиняемой в организации незаконного игорного бизнеса | 19.02.20 13:46 | Происшествия |
| Осенью 2018 года 50-летний чебоксарец создал и возглавил ОПГ, в состав которой вошли также его сожительница, еще одна женщина и его знакомый. С октября 2018 года по 28 февраля 2019 года в городе Чебоксары злоумышленники по двум адресам организовали деятельность игорных заведений | |||
| 17. | Завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе за отказ от участия в торгах | 06.12.19 19:59 | Происшествия |
| В сентябре 2017 года первый передал незаконное денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей второму за отказ от дальнейшего участия фирмы в торгах на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию объектов одного из банковских учреждений. | |||
| 18. | В отношении чебоксарского депутата возбуждены новые уголовные дела | 20.09.19 19:10 | Происшествия |
| в январе 2016 года в городе Чебоксары Шмаков, являясь учредителем и директором ООО "Победа", путем заключения фиктивного договора купли-продажи вывел из собственности этой организации земельный участок | |||
| 19. | В Чувашии главный бухгалтер районной больницы присвоила более 11 млн. рублей | 10.07.19 14:15 | Происшествия |
| По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год обвиняемая отправляла в Минфин республики заявки на выделение денежных средств, включая туда не только расходы на содержание больницы и персонала, но и дополнительные суммы, которыми распоряжалась по своему усмотрению. | |||
| 20. | Чебоксарец признан виновным в организации незаконного игорного бизнеса и легализации доходов от него | 05.06.19 14:17 | Происшествия |
| В ноябре 2018 года 33-летний житель города Чебоксары организовал деятельность "закрытого" игорного клуба, который находился в помещениях вначале в Северо-Западном, а затем в Юго-Западном районах столицы Чувашии | |||
1 2