Хостинг на valuehost.ru. Домен в подарок!
Создание адаптивных продающих сайтов на Wordpress от 5,5 т.р. за 1 день

В Чувашии вскрыты новые факты махинаций при обналичивании средств материнского капитала

Цивильским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии возбуждено два уголовных дела в отношении 39-летней жительницы города Цивильска, 36-летней жительницы Яльчикского района и их 40-летнего знакомого, в настоящее время отбывающего наказание за преступления сексуального характера в отношении ряда несовершеннолетних. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, в июне 2012 и августе 2013 года каждая из женщин по предварительному сговору с указанным 40-летним мужчиной приобретали находившиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие капитального ремонта дома стоимостью около 170 тысяч и около 140 тысяч рублей, расположенные в деревне Малое Байдеряково Яльчикского района и в селе Кошлауши Вурнарского района, указав при этом в договорах купли-продажи цену свыше 387 тысяч и 394 тысяч рублей соответственно, которая как раз составляла сумму тех средств, которые полагались указанным сельчанкам в качестве материнского капитала. В последующем женщины обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на эту сумму под видом необходимости погашения долга по займам, выданным им кредитно-потребительским кооперативом на приобретение указанного жилья, и приобщали вышеназванные договоры купли-продажи. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства они могли потратить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, но никак не на приобретение жилья с такими характеристиками. В результате эти деньги были переведены на счет займодавца, а бюджету РФ был причинен ущерб на общую сумму свыше 780 тысяч рублей. Следует отметить, что оставшимися денежными средствами – разницей между реальной стоимостью приобретенного жилья и средствами материнского капитала – злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.

Ранее по аналогичным фактам следственными органами СУ СКР по Чувашии уже было возбуждено три уголовных дела. Всего в качестве подозреваемых по ним проходят шесть человек: пять женщин и их вышеупомянутый сообщник, который в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы по приговору суда, вынесенному в октябре 2016 года, за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету РФ в результате мошенничества при распоряжении средствами материнского капитала, на данный момент оценивается на сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. К материалам уголовного дела приобщена необходимая документация из Пенсионного фонда, а также кредитно-потребительского кооператива. Расследование продолжается.

мошенничество



Чтобы оставлять комментарии на портале, надо зарегистрироваться