Хостинг на valuehost.ru. Домен в подарок!
Создание сайтов, оптимизированных под мобильные устройства

В Чувашии директор фирмы обвиняется в уклонении от уплаты НДС в размере свыше 7 миллионов рублей

В Чувашии директор фирмы обвиняется в уклонении от уплаты НДС в размере свыше 7 миллионов рублейВ Чувашии директор фирмы обвиняется в уклонении от уплаты НДС в размере свыше 7 миллионов рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих организаций, специализирующейся на торговле сантехническим, инженерным оборудованием и отделочными материалами. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, с июля 2013 по май 2016 года в городе Чебоксары обвиняемый, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности возглавляемой организации на общую сумму свыше 7 миллионов 200 тысяч рублей, используя фиктивные документы о якобы произведенных финансово-хозяйственных операциях с десятью контрагентами и включая эти заведомо ложные сведения в соответствующие налоговые декларации, которые в последующем представлял в налоговые органы.

В целях установления объективной истины по уголовному делу проведены обыски по месту жительства обвиняемого и по месту нахождения указанной организации, изъята необходимая бухгалтерская документация. Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается заключениями двух судебных налоговых, пяти почерковедческих судебных экспертиз, а также показаниями 26-ти свидетелей.

В целях обеспечения возможности частичного возмещения причиненного бюджету ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, в том числе: на три автомобиля "ГАЗель-NEXT" общей стоимостью свыше 2 миллионов 100 тысяч, принадлежащие возглавляемым обвиняемым организациям, три принадлежащих ему земельных участка общей стоимостью свыше 300 тысяч рублей, расположенные в Чебоксарском районе на территории одного из садоводческих товариществ, дебиторскую задолженность в размере свыше 4 миллионов 300 тысяч рублей еще одной коммерческой организации, единственным учредителем которой он является.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

Теги:Теги: уклонение от уплаты налогов