Хостинг на valuehost.ru. Домен в подарок!
Создание сайтов, оптимизированных под мобильные устройства

Двое жителей Чувашии предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

Двое жителей Чувашии предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельностьДвое жителей Чувашии предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

Первым заместителем прокурора Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Александра Хрисанфова и 33-летнего Андрея Андреева. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Предварительным следствием установлено, что в период с мая 2012 года по март 2015 года Хрисанфовым и Андреевым в целях извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности на подставных лиц были учреждены общества с ограниченной ответственностью «Дельта», «А-Сервис» и «Технострой».

За указанный период через расчетные счета указанных юридических лиц в интересах других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведены банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 688 млн. рублей, в т.ч. обналичены денежные средства на сумму свыше 16 млн. рублей.

Размер вознаграждения Хрисанфова и Андреева составлял не менее 2% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств.

Общая сумма полученного ими в результате указанных действий незаконного дохода превысила 14 млн. рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения по существу.

Теги:Теги: незаконное образование юридического лица незаконная банковская деятельность прокуратура